深圳詹某雄等多人开设地下钱庄被抓

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       昨天（4月18日），宝安警方对外公布破获一起诈骗案件，事主马先生被诈骗 70 多万元人民币，宝安警方塘尾派出所仅用一天时间快速破案，抓获8名犯罪嫌疑人，在办案过程中顺带破获涉嫌非法经营的一家“地下钱庄”。

因轻信一假冒公司兑换外币，马先生的72万元没了。2016 年4月14日23时许，塘尾派出所同时接到两位事主马某尼和马某峰两人报案，他们在福永街道桥头社区福永商会信息大厦被一注册公司骗走72万元，该公司为“深圳市连江科技有限公司”，平时以兑换外币获取提成和手续费。他们前两次操作都是每次兑换1-2万元的美金，每次也都是转账，每次能顺利兑换成功，所以非常相信这种兑换渠道。第三次到该公司进行兑换时，对方说急需资金运转，让他们先打款过去，再把美金打过来他们的外国账号上。当天上午他们打了72万元人民币过去，等到那天晚上也没见着钱，他们跑到该公司的上班地点——福永商会信息大厦住宅楼A栋702时，发现已经人去楼空，打电话也不接，发现被骗了。

警方立即着手调查。据介绍，该“深圳市连江科技有限公司”是一个假冒注册公司，警方快速锁定诈骗嫌疑人谢某琴，调查后得知谢某琴为詹某雄的情妇，她帮助詹某雄在信息大厦租了该房子开假冒公司，在网络上广泛发布兑换外币的信息。由于兑换外币在银行操作有限额，还需要排队，故而有不少人贪图方便来此兑换外币。事主马某因此被骗。

詹某雄在网上买了多套其它人的身份信息和银行卡、移动手机号码，在福永注册的假冒公司法人是 " 张连江 "，身份证显示其为安徽人，1987 年出生的，福永商会信息大厦A栋702的房东手上也是拥有张连江的身份信息，谢某琴对房东说是他老公让租的房子。而詹某雄假冒注册的地址是在福永商会信息大厦1706室。

另外，在警方调查过程中，办案民警还发现詹某雄在罗湖锦绣大厦注册了一个“德高胜贸易有限公司”，本来是走报关手续，但他却雇佣了6个员工对外广泛发布兑换外币的讯息。警方介入调查后，发现该公司俨然一个“地下钱庄”，每天不少外币在这里兑换流出，经营公司半年来，他们已有近400万美元的交易资金流。

警方快速冻结骗子公司100多万元，15 日下午，宝安警方在罗湖区锦绣大厦抓获犯罪嫌疑人詹某雄、于某德、詹某奎、詹某鑫、詹某达、詹某茂、詹某婷等人。18时50分许，在罗湖区文锦中路海丽大厦丽珠阁 12C 室抓获犯罪嫌疑人谢某琴。据介绍，詹某雄和谢某琴系情人关系，他们都是潮州饶平县人。经现场突审，詹某雄等人还供述了从 2015 年以来在罗湖区长期从事非法买卖外汇（美元），目前，8名犯罪嫌疑人均已被刑事拘留，此案还在进一步深挖和结案中。