江门警方一下抓了12人 涉案金额十多亿
近日,广东省江门市蓬江区公安通过缜密侦查,一举捣毁一个涉嫌非法买卖外汇的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人12人。经查,该团伙涉嫌非法经营数额达人民币十多亿元。
警方通报,今年4月,他们就已经发现该团伙涉嫌非法经营买卖外汇,并逐步掌握了该团伙涉案人员多、犯罪网络复杂等情况。蓬江公安经侦大队陈警官:“他们既有做海鲜销售的,也有做外贸生意的,嫌疑人之间只能单线联系,有人专门接单,有人到香港开设境外空壳公司,有人专门负责收款,还有人负责将款项转到指定的各种账户里面。”
今年6月,其中一名犯罪嫌疑人陈某迫于压力,向公安机关自首。民警顺藤木瓜,相继在江门、饶平等地抓获冯某、梁某、刘某等12人。警方介绍,该犯罪团伙主要客户是国内从事冰鲜海产进口的批发商,由于批发商出于成本考虑,不愿意通过正规渠道结算,而选择与该团伙合作进行外汇结算。陈警官:“他们注册了至少有20、30个银行账户,每一个人的账户每天都有100多万人民币进出。我把人民币给你,你把美元给我,我就在香港或者其他国外地区把美元支付出去,从而完成整个地下钱庄交易。他们的获利主要从汇率上加价,这种利润是非常可观的,有嫌疑人在两年中仅利润就达到了将近700万人民币。”
经审讯,陈某等人供述了其合伙非法买卖外汇的犯罪事实,目前,相关人员已经被依法处理,警方仍调查该案。
新闻来源:江门公共台、网易新闻; 高收入伴随着的就是高风险。 赞同楼上
路过看看。 夏_雪情 发表于 2016-11-4 12:14
虫叔,说得对
好久不见,什么风又把你吹出来呢?;P 好路 :lol 门道很深哦 只要有高收入,就会有人愿意冒高风险。 不说了、
夏_雪情 发表于 2016-11-7 17:50
闲着没事干,所 以出来溜溜
这样啊,那希望你有更多闲着的时候,多上来。{:3_51:} 不义之财不可取 夏_雪情 发表于 2016-11-12 16:44
饶客网的吸引力不够呀
除了吸引力,还有一个原因就是网站老了,没有了新鲜感。就像很多人沉迷微信一样,慢慢的也会厌倦。 夏_雪情 发表于 2016-11-16 10:36
话题度不够呀,以前每天都有人开帖,现在很少了
是这么回事。不过,闲着的时候回来看看也可以,多少还是有一部份人在坚持。{:3_51:} 坚持3年了每天来看看
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